কানপুরে ৫৬০০ কোটি টাকার সাইবার ঠকবাজি, ব্যাংক সার্ভেয়ার গ্রেফতার

কানপুর পুলিশ ৫৬০০ কোটি টাকার সাইবার ঠকবাজির বড় উদ্ঘাটন করেছে। এই মামলায় একটি বড় সরকারি ব্যাংকের সার্ভেয়ারকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যিনি নকল নথির ভিত্তিতে কোটি কোটি টাকার ঋণ দিয়েছিলেন। পুলিশ ১৮টি রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে ঠকবাজির অভিযোগে ৭৭টি সন্দেহভাজন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

পুলিশ কমিশনার রঘুবীর লাল জানিয়েছেন যে প্রায় দশ হাজার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তদন্তে ৭৭টি সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্ট পাওয়া গেছে, যেগুলোর মোট জমা অর্থ প্রায় ৫৬০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কিছু অ্যাকাউন্ট থেকে নগদ তুলে হাওয়ালা মাধ্যমে টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনটি অ্যাকাউন্টে ২০০ কোটি টাকার বেশি, ছয়টি অ্যাকাউন্টে ১০০ কোটি টাকার বেশি, আটটি অ্যাকাউন্টে ৫০ থেকে ১০০ কোটি এবং ৪১টি অ্যাকাউন্টে ১ থেকে ৫০ কোটি টাকা জমা রয়েছে।

সবচেয়ে বড় অ্যাকাউন্টটি এসকে ইন্টারপ্রাইজেসের, যেখানে ২৯৫.৩১ কোটি টাকা জমা রয়েছে। মোহাম্মদ আমান নামে অ্যাকাউন্টে ২৭৯ কোটি টাকা আছে। হাজার হাজার এমন অ্যাকাউন্টও রয়েছে যেগুলোতে ১ থেকে ৫০ লাখ টাকা জমা রয়েছে।

পুলিশ ১৯ আগস্ট মোহাম্মদ শাদাবের অভিযোগের ভিত্তিতে ঠকবাজির মামলা দায়ের করেছিল। শাদাব অভিযোগ করেছেন যে শাহজেব ওয়ারিস, সালমান এবং আরিফ তার কাছ থেকে ২৫ লাখ টাকা ঠকিয়েছে। তদন্তে ১৪ জন সাইবার ঠকবাজির নাম সামনে এসেছে। শাহজেবকে হায়দরাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং কানপুরে আনার পর সালমানকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

দলের এক সদস্য ইকলাখা, যিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত দারোগার ছেলে। তার এবং সঙ্গী আরিফের অবস্থান মুম্বাইয়ে পাওয়া গেছে। ইকলাখা কানপুরে লিজে একটি হোটেল নিয়ে সেখান থেকে ঠকবাজির নেটওয়ার্ক চালিয়েছে। তিনি লোকজনকে ঋণ দেওয়ার প্রলোভনে তাদের নথিপত্র নিয়ে নকল ফার্ম নিবন্ধন করিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলত। তার পাঁচটি অ্যাকাউন্টে প্রায় ৪১ কোটি টাকার লেনদেন পাওয়া গেছে।

ইকলাখার শ্বশুরও একজন দারোগা, যিনি পূর্ব জোনের একটি থানায় কর্মরত ছিলেন। তার ব্যাংক অফ বরোদার অ্যাকাউন্ট থেকে ২০২৪ সালে আট দিনের মধ্যে ১৮০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে ইকলাখা জিএসটি, শেয়ার ট্রেডিংসহ অন্যান্য ব্যবসার তথ্য দিয়েছে।

ঠকবাজির শিকার ১৮টি রাজ্যের মানুষ, যার মধ্যে উত্তর প্রদেশ, দিল্লি, মধ্য প্রদেশ, তেলঙ্গানা, আন্দ্র প্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, জম্মু কাশ্মীর, বিহার, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, উত্তরাখণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড় এবং হরিয়ানা অন্তর্ভুক্ত।

এর আগে সাইবার ঠকবাজির দুইটি বড় মামলায় ব্যাংকের কর্মীদের নাম সামনে এসেছে। পুলিশ মামলাটির গভীর তদন্ত করছে।